जोधपुर। जोधपुर कमिश्नरेट की पश्चिम जिला डीएसटी (DST) और सरदारपुरा थाना पुलिस ने एक संयुक्त ऑपरेशन में हवाला कारोबारियों की कमर तोड़ दी है। शहर के सबसे पॉश इलाके सरदारपुरा में चल रहे एक अवैध नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने एक बड़ी हवाला रेड (Hawala Raid )को अंजाम दिया है। इस कार्रवाई में भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई है, जिसे गिनने और थाने ले जाने के लिए पुलिस को कट्टों (बोरों) का सहारा लेना पड़ा।
सोमवार दोपहर करीब 3 बजे हुई इस छापेमारी ने शहर के अवैध लेन-देन करने वालों में हड़कंप मचा दिया है। पुलिस ने मौके से 77.80 लाख रुपये नकद जब्त किए हैं और अहमदाबाद के एक मुख्य कारोबारी समेत कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है।
सी रोड के फ्लैट में ‘फाइनेंस’ की आड़ में खेल
हवाला कारोबारी के मारा छापा, संचालक समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया।
पुलिस को मुखबिर से पुख्ता सूचना मिली थी कि सरदारपुरा थाना क्षेत्र के सी रोड (C Road) स्थित एक रिहायशी अपार्टमेंट में संदिग्ध गतिविधियां चल रही हैं। वहां ‘आरके फाइनेंस’ (RK Finance) का बोर्ड लगा था, लेकिन अंदर फाइनेंस का काम कम और हवाला रेड (Hawala Raid) से जुड़े तार ज्यादा जुड़े थे। सूचना थी कि यहां भारी मात्रा में कैश डंप किया गया है और उसे इधर-उधर करने की तैयारी है।
डीएसटी इंचार्ज महेंद्र और सरदारपुरा थाना अधिकारी जयकिशन सोनी की टीम ने बिना वक्त गंवाए फ्लैट पर दबिश दी। जैसे ही पुलिस फ्लैट के अंदर दाखिल हुई, वहां का नजारा देखकर टीम भी हैरान रह गई। वहां नोटों की गड्डियां रखी हुई थीं, जिनका कोई भी वैध दस्तावेज या हिसाब मौके पर मौजूद लोग नहीं दे पाए।
कट्टों में भरकर थाने पहुंचा ‘काला धन’
इस हवाला रेड (Hawala Raid) के दौरान पुलिस को इतना कैश मिला कि उसे सामान्य तरीके से ले जाना मुश्किल था। जब नोटों की गिनती की गई तो आंकड़ा 77 लाख 80 हजार रुपये तक पहुंच गया। पुलिस ने तुरंत पूरी राशि को जब्त कर लिया। सुरक्षा कारणों से पुलिस ने इन नोटों को कट्टे में भरा और थाने लेकर पहुंची।
थाना अधिकारी जयकिशन सोनी ने बताया, “हमें इनपुट मिला था कि आरके फाइनेंस कंपनी की आड़ में अवैध कैश रखा गया है। जब हमारी टीम ने वहां मौजूद लोगों से इतनी बड़ी रकम के सोर्स के बारे में पूछताछ की, तो वे बगले झांकने लगे। न तो उनके पास कैश का कोई सोर्स था और न ही कोई बैंक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड। इसके बाद सीज की कार्रवाई की गई।”
अहमदाबाद कनेक्शन: 3 महीने से जमी थी जड़ें
जोधपुर में हुई इस हवाला रेड (Hawala Raid) में सबसे बड़ा खुलासा यह हुआ है कि इस नेटवर्क का मास्टरमाइंड गुजरात का है। जांच में सामने आया कि जिस फ्लैट में यह कारोबार चल रहा था, उसे अहमदाबाद निवासी दिनेश जायसवाल ने किराए पर ले रखा था।
दिनेश पिछले साढ़े तीन महीनों से जोधपुर में डेरा जमाए हुए था। वह आरके फाइनेंस कंपनी का दिखावा कर हवाला के जरिए पैसों का लेन-देन कर रहा था। पुलिस का मानना है कि पकड़े गए 77.80 लाख रुपये तो सिर्फ एक हिस्सा हैं, पिछले कुछ महीनों में यहाँ से करोड़ों का ट्रांजेक्शन होने की आशंका है।
इन 4 आरोपियों पर गिरी गाज
पुलिस ने मौके से मुख्य सरगना समेत चार लोगों को शांतिभंग और अवैध गतिविधियों के आरोप में गिरफ्तार किया है। इस सफल हवाला रेड (Hawala Raid) में गिरफ्तार आरोपियों की पहचान इस प्रकार हुई है:
दिनेश जायसवाल (39): पुत्र जगदीश जायसवाल, निवासी कृष्ण नगर, अहमदाबाद (गुजरात)। यह इस पूरे नेटवर्क का संचालन कर रहा था।
अब्दुल रहमान (40): पुत्र यासीन खान, निवासी सिंधीपुरा, पीपाड़ शहर (जोधपुर ग्रामीण)।
दीपक पटेल (22): पुत्र गेनाराम, निवासी मोगड़ा, पुलिस थाना विवेक विहार, जोधपुर।
शिवम शर्मा (22): पुत्र कैलाश, निवासी 3/L16, पुलिस थाना कुड़ी भगतासनी, जोधपुर।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी हुआ सक्रिय
मामला भारी मात्रा में नकदी और आर्थिक अपराध से जुड़ा होने के कारण पुलिस ने इस हवाला रेड (Hawala Raid) की विस्तृत जानकारी आयकर विभाग (Income Tax Department) को भी दे दी है। अब पुलिस और आयकर विभाग मिलकर यह जांच करेंगे कि यह पैसा जोधपुर में किसके पास से आया था और आगे किसे डिलीवर किया जाना था। क्या इसका इस्तेमाल किसी बड़े अपराध या अवैध गतिविधि में होना था, इसकी भी जांच की जा रही है।
नेटवर्क की अन्य कड़ियों की तलाश
डीएसटी इंचार्ज महेंद्र ने बताया कि फिलहाल आरोपियों को डिटेन कर पूछताछ की जा रही है। पुलिस को शक है कि जोधपुर के कुछ और स्थानीय व्यापारी या दलाल भी इस हवाला रेड (Hawala Raid) कांड में शामिल हो सकते हैं। आरोपियों के मोबाइल कॉल डिटेल्स और व्हाट्सएप चैट को खंगाला जा रहा है ताकि इस नेटवर्क की जड़ तक पहुंचा जा सके। पुलिस ने संकेत दिए हैं कि जल्द ही इस मामले में कुछ और गिरफ्तारियां भी संभव हैं।
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